三超新材：独立董事述职报告(余刚)

南京三超新材料股份有限公司独立董事2025年度述职报告

（余刚）

各位股东及股东代表：

作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人余刚，1977年出生，本科学历，材料科学与工程专业，注册会计师。1999年至2000年任南京三建集团有限公司质检员；2000年至2003年任江苏永诚会计师事务所有限公司审计助理；2003年至2006年任江苏弘业期货有限公司内部稽核；2006年至2013年任南京国信税务师事务所有限公司合伙人；2013年至2019年任江苏洛德股权投资基金管理有限公司财务总监；2019年至2021年任拟设立基金管理公司筹建人；2021年至2024年任中汇江苏税务师事务所有限公司合伙人，2024年至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所业务总监。2021年至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2025年，公司共召开了8次董事会会议和4次股东大会，本人均亲自出席。本人认真审议了包括公司《2024年年度报告》、续聘公司审计机构、补选第四届董事在内的各项议案，在充分发表意见的基础上，未对各项议案提出异议，均

投出同意票，没有反对及弃权的情况。具体出席情况如下：