三超新材：独立董事述职报告(那恪)

南京三超新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（那恪）

各位股东及股东代表：

作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人那恪，1983年1月出生，中国香港籍，上海财经大学统计学学士，美国罗切斯特大学会计学博士。2014年7月至2020年6月任香港大学商学院会计学助理教授；2020年7月加入长江商学院，现任长江商学院会计学副教授。2025年12月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

任职期内，本人具体出席会议情况如下：