大为股份：日常生产经营决策制度(2026年3月)

深圳市大为创新科技股份有限公司 日常生产经营决策制度

第一条 为规范深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)对日常生产经营的管理,促使公司生产经营规范运作,根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公 司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策:

(一)购买原材料、备品备件、燃料和动力;

(二)购买日常办公用所需的低值易耗品;

(三)购买公司经销的产品;

(四)销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务;

(五)其他日常经常性发生的生产经营交易事项。

第三条 公司原材料或备品备件的采购,必须签订书面合同,并且应当遵照 《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及公司《合同管理制度》的规定。燃 料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买,根据金额大小或实际情况确定是 否签订书面合同,除属于即时结清或金额较小的情形外,应签订书面合同。

第四条 公司销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面 合同,并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及公司《合同管 理制度》的规定。

第五条 公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易 耗品,由公司总经理或授权的相关高级管理人员审批。

第六条 公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设,产品销 售、服务提供和竞投标项目,在董事会授权总经理的审批权限范围内的,由总经 理审批;超出董事会授权总经理权限范围的,由管理层讨论通过,报董事长审批; 设立销售分公司由管理层讨论通过,报董事会审批。

子公司、事业部一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设,产品 销售、服务提供和竞投标项目,在总经理对其授权的具体额度内的,由子公司、

事业部自行审批;超出总经理对其授权额度的,由子公司、事业部报总经理审批。

第七条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的,且 调整幅度不超过20%的,由公司总经理会议讨论决定;调整幅度超过20%的, 由公司总经理会议讨论通过,报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品 的数量、型号、规格等。

第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定,在日常生产 经营事项中进行越权审批的,公司有权对其进行相应处分;给公司造成损失的, 相关责任人应赔偿公司损失。

第九条 日常生产经营活动涉及关联交易的,按照公司关于关联交易的专门 制度执行。

第十条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规 定为准。

第十一条 本制度由董事会负责解释。

第十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施,修订亦同。

深圳市大为创新科技股份有限公司

2026 年3 月17 日