旭光电子：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

成都旭光电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都旭光电子股份有限公司(以下简称:“公司”或“旭光电子”)于2026 年3 月18 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资 (本及修订<公司章程>的议案》) ,同时对《公司章程》部分条款进行修订。

一、变更注册资本情况

鉴于2023 年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)第三个解除限售期 公司层面业绩考核目标未达成,根据公司第十一届董事会第十七次会议决议,公 司对66 名激励对象已获授但尚未解除限售的1,165,080 股限制性股票进行回购并 注销,本次回购注销完成后,公司股份总数由:829,976,239 股变更为828,811,159 股,注册资本将由:829,976,239 元变更为828,811,159。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修改如下:

相应条款 修订前 修订后

第六条 公司注册资本:829,976,239 元人

公司注册资本:828,811,159 元人

民币。

民币。

公司经批准发行的普通股总数

第二十一条 公司经批准发行的普通股总数

为828,811,159 股。

为829,976,239 股。

公司的股本结构为:普通股

公司的股本结构为:普通股

第二十二条

829,976,239 股,无其他种类股

828,811,159 股,无其他种类股

份。

份。

根据2022 年年度股东大会的授权,本次变更公司注册资本及修订《公司章 程》无需提交股东会审议。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日