先导基电：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告

证券代码：

600641证券简称：先导基电公告编号：临2026-028

上海先导基电科技股份有限公司关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协

议》暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

（一）上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过235,570,469股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”）认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第十二届董事会2026年第五次临时会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的价格为

14.90元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过351,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元