安通控股：2025年度董事会审计委员会履职报告

安通控股股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告

各位董事：

根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作职责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会2025年的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第九届董事会审计委员会人数为3名，其中2名为独立董事，占该委员会人数的大多数。

报告期内，公司独立董事邵立新先生和李明洁先生因董事会换届选举，于2025年9月23日后不再担任董事的职务，同时一并辞去审计委员会的职务。公司于2025年9月23日召开了第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，选举了独立董事黄呈南先生和朱秋燕女士为公司第九届审计委员会委员。

目前在任3名委员分别为独立董事黄呈南先生、独立董事刘清亮先生以及董事朱秋燕女士，其中具有专业会计资格的独立董事黄呈南先生担任该委员会的主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025年度，公司董事会审计委员会共召开了9次会议，全体委员均参会，具体情况如下：

2025年1月10日，第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》。

2025年3月21日，第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过

了《2024年度董事会审计委员会履职报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》等七项议案。

2025年4月19日，第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于审议2025年第一季度报告的议案》《公司2025年第一季度审计部工作报告》。

2025年5月27日，第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

2025年7月11日，第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

2025年8月15日，第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于审议2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》《公司2025年第二季度审计部工作报告》。

2025年9月23日，第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于选举黄呈南先生为董事会审计委员会主任委员的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

2025年10月24日，第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于审议2025年第三季度报告的议案》《关于审议公司2025年第三季度审计部工作报告的议案》。

2025年12月29日，第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于2026年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

报告期内，审计委员会委员出席会议情况：