特宝生物：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 等规范性文件的相关规定和要求,厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会就公司在任的独立董事蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生 的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见:

经核查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的任职经历以及其提交并签 署的相关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务,也未在公司主要股东及其附属企业任职,与公司及实际 控制人之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此,公司董事会认为现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求,不存在法律法规及《公司章程》规定影响独立董 事独立性的情形。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日