特宝生物：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告2025年，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号――规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用自身专业优势开展工作，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行工作职责，充分发挥监督审查作用，现就董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况公司第九届董事会审计委员会由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李佳鸿先生三名成员组成，并由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人。董事会审计委员会全部成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业能力和实务经验，符合相关法律法规及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况报告期内，公司董事会审计委员会共召开

次会议，会议的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，全体委员均亲自出席并参与表决，审议并通过了各项议案。具体情况如下：