润泽科技：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

润泽智算科技集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务 院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效 措施,着力稳市场稳信心”的指导思想,切实落实“以投资者为本”的上市公司 发展理念,维护润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”或“润泽科技”) 全体股东利益,公司分别于2024 年3 月5 日和2025 年4 月24 日披露了《关于 “质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-003)和《关于“质量 回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号:2025-016)。现针对行动方案 相关举措进展说明如下:

一、聚焦智能算力产业,夯实中国数字经济发展基石底座

润泽科技是中国领先的人工智能产业的科技公司。公司成立十七年来始终以 “构筑中国信息化产业长城,夯实中国数字经济发展基石底座”为愿景,以“稳 定、安全、可靠、绿色”为运营发展目标,坚持在人工智能基础设施、智能算力、 数字经济等领域持续性、大规模迭代投入,专注于园区级、高等级、高效高性能、 绿色的综合算力中心产业链的投资、建设、持有和运营,逐步在业内树立了良好 的声誉和品牌影响力,是中国领先的人工智能基础设施服务商。同时,公司坚持 以党建创新领航企业战略,以红色文化引领企业发展,形成了“党旗红、产业兴、 企业优”的自身发展特色。

目前,公司已在京津冀・廊坊、长三角・平湖、大湾区・佛山和惠州、成渝 经济圈・重庆、甘肃・兰州、海南・儋州、香港・沙岭和印尼・巴淡岛等境内外

八大核心区域规划了九个人工智能基础设施集群,已基本完成境内“一体化算力 中心体系”框架布局,并逐步形成“国内外联动、全球化协同”的人工智能基础 设施体系,为公司扎实推进全球化布局奠定坚实基础。

未来,公司将继续紧跟国家数字经济发展战略,聚焦智能算力产业,不断夯 实中国数字经济发展基石底座,助力数字经济迈向高质量发展。

二、创新驱动发展,不断提升公司核心竞争力

公司积极贯彻“研发创新驱动发展”的理念,技术研发紧跟行业发展趋势和 市场需求,不断提升公司核心竞争力。

2025 年度,公司经营业绩持续稳健发展,实现营业收入567,367.97 万元, 同比增长29.99%,归属上市公司股东的净利润504,993.87 万元,同比增长 182.07%。

未来,公司将继续贯彻“研发创新驱动发展”的理念,技术研发紧跟行业发 展趋势和市场需求,不断提升公司核心竞争力。努力为中国数字经济发展、未来 智能社会构建贡献润泽力量。

三、夯实公司治理,提升规范运作水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的 要求,持续完善法人治理结构,建立科学有效的职责分工和制衡机制。

2025 年度,公司共召开8 次董事会会议、2 次监事会会议、3 次股东会、6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议,2 次独 立董事专门会议,决策程序合法合规,决议内容均得到了有效实施。

公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系、强化风险管理,提升决 策水平,实现公司发展的良性循环,为公司股东合法权益提供有力保障。公司管 理层将进一步提升经营管理水平,不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风 险管理能力,以期实现长足发展,回馈广大投资者。

四、完善信息披露,坚持以投资者需求为导向

公司遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则,依法履行信息披露义 务,不断提高信息披露的有效性和透明性。同时突出信息披露的重要性、针对性, 主动披露对投资者投资决策有用的信息,强化行业发展、公司业务、技术创新、 风险因素等关键信息披露,同时减少冗余信息披露,杜绝炒概念、蹭热点行为。

公司始终高度重视投资者关系与市值管理工作,将尊重、回报与保护投资者 的理念融入机制建设,持续完善公开、公平、透明的多维度投资者沟通体系。通 过日常公告、业绩说明会、互动易平台、投资者热线、调研接待、策略会及路演 等多元化渠道,强化与股东的常态化沟通,精准传递公司价值。公司凭借规范高 效的投资者关系管理,成功入选“沪深300”“中证A500”“MSCI 中国A 股” “MSCI 新兴市场”“创业板指”等具有市场影响力的重要股票指数,获得资本 市场的深度认可。

未来,公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念,提升信息披露 质量,高效传递公司价值,努力为投资者的价值判断提供依据,保障投资者的利 益。

五、注重股东回报,持续稳定分红

公司在关注自身发展的同时,高度重视股东回报,坚持以投资者为本,一直 严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行分红,持续与投资者分享公司发 展成果。

2025 年,公司在确保经营稳健、持续成长的基础上,先后实施2024 年年度 及2025 年中期现金分红,合计派发现金8.62 亿元。同时按照《公司章程》及《公 司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》等相关制度,为进一步回 馈股东,董事会提议派发2025 年年度现金分红3.99 亿元,并提请股东会授权董 事会制定不超过6.99 亿元的2026 年中期现金分红方案。

未来,公司将根据所处发展阶段,在符合利润分配原则的前提下,统筹考虑 公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,落实推进“长期、稳定、可持续” 的股东价值回报机制,持续提升广大投资者的获得感。

六、实施股份回购,提振市场信心

为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,建立健全公司长效激励机制,

稳定及提升公司价值,基于对公司未来发展的信心,2025 年4 月22 日,公司召 开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 公司拟使用不低于人民币5 亿元(含本数)且不超过人民币10 亿元(含本数) 的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将用于股 权激励或员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

截至本公告披露日,本次回购股份方案尚未实施完毕,公司通过回购专用证 券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,276,886 股,成交总金额为人民 币558,351,633.91 元(不含交易费用)。

综上,未来公司将继续严格履行上市公司责任与义务,通过聚焦主业、持续 创新和提质增效,努力提升自身内在价值,推动公司健康可持续发展,切实落实 “质量回报双提升”行动方案,为增强市场信心、促进资本市场稳健发展贡献力 量。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日