ST名家汇：第五届董事会第十一次会议决议公告

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一 次会议于2026 年4 月9 日(星期四)在深圳市南山区高新南九道10 号深圳湾科 技生态园10 栋A 座20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年3 月30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人(其中:通讯方式出席董事5 人)。

会议由董事,董事长吴立群主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议 形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

(二)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

(三)审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(四)审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

(五)审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(六)审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的【《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《关于确定董事及高级管理人员2025 年综合薪酬的议案》

表决结果:4 票同意,1 票反对,0 票弃权。

关联董事周台、李海荣、程治文、蒋岩波回避表决。

反对情况:非独立董事王奕深鉴于2025 年净利润为负,管理层的薪酬未能 体现与利润情况的关联而投反对票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)审议通过《关于确定董事及高级管理人员2026 年薪酬标准的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 确定董事及高级管理人员2025 年综合薪酬及2026 年薪酬标准的公告》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事周台、李海荣、杨益、程治文、蒋岩波回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(九)审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(十)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(十一)审议通过《关于公司2024 年度财务报表审计报告所涉非标事项消 除情况的专项说明》

(十二)审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

(十三)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(十四)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、董事会审计委员会决议;

3、董事会薪酬与考核委员会决议;

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会

2026 年4 月10 日