内蒙新华：2025年度审计委员会履职情况报告

内蒙古新华发行集团股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告

内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地开展各项工作，发挥了应有的作用。现就2025年度董事会审计委员会履职情况作如下汇报。

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员由3名委员组成，包括独立董事刘丽珍女士、宗那生先生及董事秦建平先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董事刘丽珍女士担任。

2025年9月15日公司换届选举后，由独立董事王中华先生、丁文英女士以及董事秦建平先生组成第四届董事会审计委员会成员。其中，王中华先生为会计专业人士，担任主任委员。

两届审计委员会中独立董事均占半数以上，且具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，

符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会2025年会议召开情况2025年度审计委员会共召开了7次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：