海菲曼：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920183证券简称：海菲曼公告编号：2026-078

昆山海菲曼科技集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关要求，在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第一届董事会审计委员会由独立董事冯宝山、杨权及董事庄志捷组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事冯宝山先生担任。公司审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025年度审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事审计委员会共召开7次会议，相关会议全部审议通过，具体如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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