泰和新材：2025年度独立董事述职报告(王吉法)

泰和新材集团股份有限公司独立董事王吉法2025年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见，认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人王吉法，1955年出生，汉族，中共党员，经营学博士，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校长等，国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事。2020年6月起任公司独立董事，2025年度兼任瑞康医药独立董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。

二、2025年年度履职情况

2025年，本人通过出席股东会、董事会、提名委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考察等多种方式履行职责，具体情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开董事会会议7次，股东会4次。作为公司独立董事，本人在会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，决策时主动参与各项议案的讨论，并基于独立且客观的评估和判断，对报告期董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2025年，本人具体出席情况如下：