英思特：2025年度董事会工作报告

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定,切实维护公司利益和广 大股东的权益,认真履行了股东会赋予的职责,不断规范运作、科学决策,积极 推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略,努力推进各项工作,使公司 持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下,在公司管理层及全体员工的努力配合下,公 司按照年度战略发展目标,圆满地完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺 利达成,各项经营建设工作稳中推进,企业发展形势稳中向好。现将公司2025 年度董事会工作报告如下,请予以审议。

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年,公司按照既定的发展战略和经营计划,坚持稳中求进工作总基调, 贯彻优质高效稳步发展的方针,深耕消费电子领域,总体经营情况稳中有进。

报告期内,受益于市场需求的回升与客户开发,公司整体销售业绩和盈利能 力均实现两位数增长。全年实现营业收入14.44 亿元,同比增长21.89%;扣非净 利润1.11 亿元,同比减少28.98%,每股收益1.13 元。

二、2025 年董事会工作情况

(一)董事会召开情况

2025 年,公司董事会共召开7 次董事会会议,审议的内容涵盖定期报告、 董事会换届、募集资金、融资授信、利润分配、制度修订等若干方面。所审议的 议案全部通过,无否决议案。董事会会议均按照《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《公司董事会议事规则》的要求规范运作,会议通过的事项,均由董事 会组织有效实施。

(二)股东会会议召开情况

2025 年,公司共召开4 次股东会会议。会议的召集、召开和决策程序符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规 定。

在公司治理层面,董事会严格规范组织股东会会议的召开流程,从会议筹备、 通知发布到会议主持,均严格遵循相关法律法规与公司章程要求。对于各项股东 会决议,董事会高度重视,认真落实,积极协调公司各部门,推动股东会审议通 过的各项议案顺利实施。通过及时、准确的信息披露,以及规范的决策流程,确 保了广大中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,切实维护和保障 了全体股东的利益,为公司的稳健发展奠定了坚实的治理基础。

(三)董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会四个专门委员会。报告期内,各专门委员会认真开展各项工作,充分发挥 专业职能作用,依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作, 忠实、勤勉地履行义务,为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025 年度, 董事会专门委员会工作情况如下:

公司董事会审计委员会召开会议6 次,主要审议了公司财务报告、财务决算、 利润分配、计提减值准备、募集资金专项报告等议案;此外,审计委员会在日常 指导和监督公司财务、审计工作方面,认真审议了审计部提交的工作计划和总结 报告等,指导审计部开展相关工作。

公司董事会薪酬与考核委员会召开会议3 次,主要审议了公司董事及高级管 理人员薪酬、津贴情况、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案等, 认为公司董事和高级管理人员薪酬决策程序符合有关规定,薪酬发放标准符合公 司薪酬管理制度,公司2025 年相关薪酬情况属实。

公司董事会战略与决策委员会召开会议1 次,基于对公司经营状况和发展前 景的深入分析,结合国内外经济形势和行业发展趋势,主要审议了《关于投资建 设稀土永磁材料一体化应用项目的议案》;为公司战略升级及未来发展规划建言 献策,保障了战略决策的科学性。

公司董事会提名委员会召开会议3 次,主要审议了《关于公司董事会换届选

举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》等 议案,对董事、高级管理人员的任职资格等进行了认真审查,确保公司董事、高 级管理人员的专业素养和履职能力。

(四)董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,为公司的经 营发展建言献策,做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益,切实增强了董事 会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

(五)独立董事履职情况

2025 年,公司根据《上市公司独立董事管理办法》制定了《独立董事专门 会议制度》。报告期内,公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的有关规定,勤勉尽 责履行了独立董事的职责。报告期内,共召开独立董事专门会议两次,独立董事 认真核查了利润分配事项相关资料并发表了审查意见;并审议了《关于确认公司 对年报问询函回复涉及财务内容的议案》。所有独立董事均出席了公司召开的股 东会、董事会、专门委员会等会议,认真审议相关议案资料,严格按照相关规定 履行必要的审议程序,切实维护了公司及全体股东的利益;深入了解公司经营情 况和财务状况,督促董事会决议的执行情况,充分发挥自身专业知识为公司经营 发展建言献策,对公司的良性发展起到了积极作用。各独立董事对报告期内历次 董事会会议审议的议案及相关事项均未提出异议。

三、2026 年董事会工作计划

1、深化规范运作与提升治理水平

董事会将严格遵循《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相 关规章制度,确保股东会及董事会决议的规范运作与高效执行。同时,独立董事 及专门委员会将发挥更加关键的作用,为董事会科学决策提供坚实支撑。另外, 董事会将加大对董事及高级管理人员的培训强度,全方位提升其履职能力与规范

性;持续完善公司内控体系,加强风险防范,为公司的长期稳定发展打下坚实基 础。

2、规范信息披露工作,完善公司规章制度。

做好公司信息披露相关工作,提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和部门规 章、规范性文件的要求,对公司规章制度不断进行优化完善,及时、真实、准确、 完整地披露公司的各个重大事项,确保无应披露但未披露的信息,切实保障股东 尤其是中小股东的权益。

3、优化投资者关系管理,维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后,董事会将着重开展与投资者的关系管理工作,通过与 投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系,为投资者提供 透明、准确的投资信息,保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信 息知情权,切实维护中小投资者的合法权益。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月11 日