维业股份：关于预计2026年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的公告

证券代码：300621证券简称：维业股份公告编号：2026-029

维业建设集团股份有限公司关于预计2026年度公司与珠海华发集团财务有限公

司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事房庆海、杨霏回避表决）。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

公司于2025年9月26日召开第六届董事会第八次临时会议，于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与关联方珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重新签订了《金融服务协议》。根据金融服务协议，由财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。本公司及子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财务公司应向公司及子公司提供数据以协助监控。协议有效期内，公司及下属子公司向财务公司所申请的授信额度总计不超过人民币30亿元，期限为三年，具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网上披露的《关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续

执行2025年与财务公司签署的《金融服务协议》。公司预计2026年度与财务公司发生的存款业务额度不超过人民币25亿元，信贷业务额度不超过人民币30亿元。

财务公司与公司控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团”）同属受同一主体珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。此项交易尚需提交股东会审议，届时关联股东珠海城建集团需回避表决。

二、关联方基本情况

（一）企业登记信息

公司名称：珠海华发集团财务有限公司

成立日期：2013年9月9日

法定代表人：姚炜

统一社会信用代码：9144040007788756XY

注册地址：珠海市横琴新区华金街58号2601办公

注册资本：500,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融监管机构批准的其他业务。

（二）股权架构