ST未名：2025年度独立董事述职报告(蔡艳红)

山东未名生物医药股份有限公司2025年度独立董事述职报告（蔡艳红）

本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司及全体股东合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人蔡艳红，1974年出生，女，中国国籍，本科学历，注册会计师。现任广东华升纳米科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，曾任深圳科士达科技股份有限公司财务总监、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。2024年12月至今，担任公司独立董事。

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开15次董事会，4次股东会，本人积极参与了全部会议。公司董事会、股东会的召集与召开程序符合法律法规及公司章程规定，重大经营决策及其他重要事项均履行了必要的审批程序。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了同意票。具体出席董事会及股东会的情况如下：