*ST国化：2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告

国新文化控股股份有限公司2025年度董事会审计与风险管理委员会

履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第十一届审计与风险管理委员会现由独立董事江伟先生、独立董事许大志先生、独立董事李世杰先生、董事长王志学先生、董事王东兴先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江伟先生担任。2025年内，王勇先生被选聘为公司副总经理，根据审计与风险管理委员会任职资格要求卸任委员职务。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司审计与风险管理委员会共召开五次会议，会议召开情况如下：