金现代：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告

金现代信息产业股份有限公司 关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)原董事、副总裁许明先 生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁、董事会战略委员会委 员职务,辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于 2026 年4 月30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级 管理人员辞职的公告》(公告编号:2026-017)。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核, 公司于2026 年5 月18 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补 选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会委员的议案》, 董事会同意提名刘栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,若非独立董事 候选人刘栋先生经股东会审议通过当选为公司董事,则董事会同意补选刘栋先生 为公司第四届董事会战略委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。具体内容及相关人员简历详见公司于2026 年5 月18 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第四届董事会非独立董事暨 调整战略委员会委员的公告》(公告编号:2026-020)。

公司于2026 年5 月29 日召开2025 年年度股东会,审议通过了《关于补选 第四届董事会非独立董事的议案》,选举刘栋先生为公司第四届董事会非独立董 事,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日