蓝科高新：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟现金收购中国 浦发机械工业股份有限公司持有的中国空分工程有限公司51%股权(以下简称 “本次交易”)。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求,公 司在筹划本次交易的过程中,已就本次可能构成的重大资产重组事宜制定了严格 有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施。现公司董事会就本次交易采取 的保密措施及保密制度情况具体说明如下:

一、本次交易筹划过程中,公司采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏 感信息的知情人范围。

二、本次交易严格控制项目参与人员范围,尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。

三、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度,履行保密义务,在 内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖公司股 票。

四、公司根据《上市公司监管指引第5 号――上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》的要求,及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹 划过程,制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录,并经相关人员签字确认。

五、为本次交易提供服务的中介机构出具了保密承诺函,明确约定了保密信 息的范围及保密责任。

综上,公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,制定了严格有效的 保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围,严 格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

(此页无正文,为《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司事会关于本次交易采 取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)