东风科技：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

东风电子科技股份有限公司 第九届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年第三 次临时会议于2026 年6 月4 日(星期四)以传签方式召开,会议通知于2026 年 6 月2 日以邮件方式送达各位董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要 求,并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事7 人,实 际出席董事7 人。

本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本制度内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东 风电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会一致认为:公司制定的《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》的内容符合相关法律、法规的要求,既兼顾了公司薪酬管理的合 规性,又充分考虑了上市公司规范运作要求,有利于提升公司治理水平,同意将 本议案提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日