国货航：第二届董事会第十三次会议决议公告

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、 “公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“本次会 议”)于2026 年6 月4 日在北京市顺义区天柱路29 号院公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026 年5 月29 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事15 人,实际出席董事15 人(其中,陈松董事长、李 军董事、李萌董事、陆涛董事现场参会,其余董事通过通讯 方式参会。有3 位董事因另有公务,委托其他董事出席会议 并表决,分别为肖烽董事委托李萌董事代为出席并表决,邓 健荣董事委托郑家驹董事代为出席并表决,张晓东独立董事 委托刘航独立董事代为出席并表决)。会议由董事长陈松先 生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国 际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于<中国国际货运航空股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股 份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于<中国国际货运航空股份有限公司经 理层工作规则>的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股 份有限公司经理层工作规则》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于提议召开2026 年第三次临时股东会 的议案》

公司董事会提议于2026 年6 月24 日召开2026 年第三 次临时股东会。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网 站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于召开2026 年第 三次临时股东会的通知》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议;

2.第二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第五次会议 决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日