吉宏股份：2026年第二次临时股东会决议公告

002803证券简称：吉宏股份公告编号：

2026-040

厦门吉宏科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月4日（星期四）下午14:30，会期半天。

（

）网络投票时间：

2026年

月

日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月4日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

、会议召开方式本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长庄浩女士。

6、本次会议通知及相关文件分别于2026年5月12日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议出席情况

（1）会议出席的总体情况

注：截至股权登记日2026年6月1日，公司A+H股总股本为450,405,288股，A股股份数量为382,495,288股，H股股份数量为67,910,000股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,076,400股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为440,328,888股。

（

）本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：

上述提案为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

、厦门吉宏科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董事会2026年6月5日