骏鼎达：2025年年度股东会决议公告

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年06 月04 日(星期四)14:30 开始

2、现场会议召开地点:深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙华路4 号1 栋芙 蓉科技大厦7 楼1 号会议室

3、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年06 月04 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年06 月04 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长杨凤凯先生

7、本次股东会召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东及股东代理人出席的情况:

通过现场和网络投票的股东250 人,代表股份60,644,643 股,占公司有表决 权股份总数的77.3529%。

其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份52,184,832 股,占公司有表决权 股份总数的66.5623%。

通过网络投票的股东243 人,代表股份8,459,811 股,占公司有表决权股份 总数的10.7906%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东246 人,代表股份8,460,111 股,占公司有 表决权股份总数的10.7910%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份300 股,占公司有表决权股 份总数的0.0004%。

通过网络投票的中小股东243 人,代表股份8,459,811 股,占公司有表决权 股份总数的10.7906%。

2、除因特殊情况并书面请假外,公司部分董事、董事会秘书出席了本次会 议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,广东华商律师事务所林煜鹏律师、 钟蔚律师列会见证。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案,其中议 案4、议案5、议案6.01 和议案6.02 属于特别决议事项,已由出席股东会的股东 (包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为

普通决议事项,已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份 总数的过半数通过;本次股东会审议的议案均对中小投资者单独计票;未出现修 改原议案或提出新议案的情形。

各项议案的表决情况如下:

1、审议通过 (《关于<2025) 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量

股份数量

60,626,203 18,440 0

8,441,671 18,440 0

(股)

(股)

占出席本次

占出席本次

股东会中小

股东会有效

股东所持有

99.9696% 0.0304% 0.0000%

99.7820% 0.2180% 0.0000%

表决权股份

效表决权股

总数的比例

份总数的比

例

公司2025 年在任独立董事谭小平、沈小平、唐志峰、邢燕龙在本次年度股 东会上做了述职报告,2025 年在任独立董事卢少平先生书面委托独立董事沈小 平先生代为述职。

2、审议通过 (《关于<2025) 年度利润分配和资本公积转增股本预案及2026 年 中期利润分配预案>的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量(股) 60,626,203 18,440 0 股份数量(股) 8,441,671 18,440 0

占出席本次股

占出席本次股

东会中小股东

东会有效表决

所持有效表决

99.9696% 0.0304% 0.0000%

99.7820% 0.2180% 0.0000%

3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

| 股份数量(股) | 60,626,203 | 18,440 | 0 | 股份数量(股) | 8,441,671 | 18,440 | 0 |

| 占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 | 99.9696% | 0.0304% | 0.0000% | 占出席本次股 东会中小股东 所持有效表决 权股份总数的 比例 | 99.7820% | 0.2180% | 0.0000% |

4、审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》

| 股份数量(股) | 60,626,203 | 11,640 | 6,800 | 股份数量(股) | 8,441,671 | 11,640 | 6,800 |

| 占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 | 99.9696% | 0.0192% | 0.0112% | 占出席本次股 东会中小股东 所持有效表决 权股份总数的 比例 | 99.7820% | 0.1376% | 0.0804% |

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

| 股份数量(股) | 60,626,203 | 18,440 | 0 | 股份数量(股) | 8,441,671 | 18,440 | 0 |

| 占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 | 99.9696% | 0.0304% | 0.0000% | 占出席本次股 东会中小股东 所持有效表决 权股份总数的 比例 | 99.7820% | 0.2180% | 0.0000% |

6、《关于修订公司部分制度的议案》

6.01、审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东会议事规则>》

| | 同意 | 反对 | 弃权 | | 同意 | 反对 | 弃权 |

| 股份数量(股) | 60,625,703 | 11,640 | 7,300 | 股份数量(股) | 8,441,171 | 11,640 | 7,300 |

| 占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 | 99.9688% | 0.0192% | 0.0120% | 占出席本次股 东会中小股东 所持有效表决 权股份总数的 比例 | 99.7761% | 0.1376% | 0.0863% |

6.02、审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则>》

| 股份数量(股) | 60,625,703 | 11,640 | 7,300 | 股份数量(股) | 8,441,171 | 11,640 | 7,300 |

| 占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 | 99.9688% | 0.0192% | 0.0120% | 占出席本次股 东会中小股东 所持有效表决 权股份总数的 比例 | 99.7761% | 0.1376% | 0.0863% |

6.03、审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制 度>》

| 股份数量(股) | 60,625,003 | 11,640 | 8,000 | 股份数量(股) | 8,440,471 | 11,640 | 8,000 |

| 占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 | 99.9676% | 0.0192% | 0.0132% | 占出席本次股 东会中小股东 所持有效表决 权股份总数的 比例 | 99.7679% | 0.1376% | 0.0946% |

6.04、审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制 度>》

| 股份数量(股) | 60,625,703 | 18,440 | 500 | 股份数量(股) | 8,441,171 | 18,440 | 500 |

| 占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 | 99.9688% | 0.0304% | 0.0008% | 占出席本次股 东会中小股东 所持有效表决 权股份总数的 比例 | 99.7761% | 0.2180% | 0.0059% |

6.05、审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司信息披露管理制 度>》

| 股份数量(股) | 60,625,703 | 18,440 | 500 | 股份数量(股) | 8,441,171 | 18,440 | 500 |

| 占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 | 99.9688% | 0.0304% | 0.0008% | 占出席本次股 东会中小股东 所持有效表决 权股份总数的 比例 | 99.7761% | 0.2180% | 0.0059% |

6.06、审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司累积投票制实施 细则>》

| 股份数量(股) | 60,624,723 | 11,640 | 8,280 | 股份数量(股) | 8,440,191 | 11,640 | 8,280 |

| 占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 | 99.9672% | 0.0192% | 0.0137% | 占出席本次股 东会中小股东 所持有效表决 权股份总数的 比例 | 99.7645% | 0.1376% | 0.0979% |

6.07、审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度>》

| 股份数量(股) | 60,622,423 | 13,940 | 8,280 | 股份数量(股) | 8,437,891 | 13,940 | 8,280 |

| 占出席本次股 东会有效表决 | 99.9634% | 0.0230% | 0.0137% | 占出席本次股 东会中小股东 | 99.7374% | 0.1648% | 0.0979% |

所持有效表决

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:林煜鹏律师、钟蔚律师

2、律师见证结论意见:本所律师认为,公司2025 年年度股东会的召集和召 开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及会议表决程序,符合《公司法》 等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通 过的决议均合法有效。

该法律意见书的全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025 年年度 股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

董事会

2026 年06 月04 日