罗莱生活：第七届董事会第二次会议决议公告

罗莱生活科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事 会第二次会议通知于2026 年6 月8 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026 年6 月12 日10:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事 长薛伟成先生召集并主持,本次会议应到董事7 名,实到董事7 名,公司高级管 理人员列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《罗 莱生活科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2、审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

同意定于2026 年6 月29 日召开2026 年第一次临时股东会,本次股东会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月13 日