永安期货：第四届董事会第二十二次会议决议公告

永安期货股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第二十二次会议于2026 年6 月12 日以通讯表决方式召开。会议 通知于2026 年6 月10 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决董事11 人,实际参加表决董事11 人,会议由董事 长黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于豁免本次董事会会议提前5 日通知 的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司董事和 高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

案》

(三)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

会议还听取了《永安期货股份有限公司反洗钱2025 年度工 作报告》。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日