保利联合：关于完成董事补选及调整董事会下属专门委员会的公告

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于完成董事补选及调整董事会下属专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事补选情况

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年5 月22日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关 于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》及《关于补选公 司第七届董事会非独立董事候选人的议案》,具体内容详见2026 年 5 月23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、总经理辞职暨补选第七届 董事会非独立董事、独立董事的公告》(2026-25)。

公司于2026 年6 月12 日召开了2025 年年度股东会,审议通过 了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于补 选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》,选举屠新曙先生 为公司第七届董事会独立董事;选举蒋帮俊先生、梁越先生、戎志 宏先生为公司第七届董事会非独立董事。(简历附后)

屠新曙先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券 交易所审核无异议。

本次补选董事后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工

代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会下属专门委员会调整情况

上述董事补选完成后,公司第七届董事会下属部分委员会调整 如下:

1.增补戎志宏先生为战略决策委员会委员。

2.增补屠新曙先生为提名委员会召集人、蒋帮俊先生为提名委 员会委员;王宏前先生不再担任提名委员会召集人。

3.增补梁越先生、屠新曙先生为风控与审计委员会委员;童云 翔先生、王宏前先生不再担任风控与审计委员会委员。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日

附件:

第七届董事会独立董事简历

屠新曙,男,1968 年出生,管理学博士学历。历任中国科学院 新疆物理所助理研究员,湘潭大学数学系讲师、商学院讲师,湘潭 大学副教授、教授。现任华南师范大学经济与管理学院教授,本公 司第七届董事会独立董事。

第七届董事会非独立董事简历

蒋帮俊,男,1972年出生,大学本科学历,高级政工师。历任 贵州久联集团九八五五物业分公司生活服务部副经理、工会副主席、 党委办公室主任、纪检监察室主任,贵州久联集团、保利久联控股 集团有限责任公司党委宣传部(企业文化建设部)副部长、党群工 作部主任、总经理助理,保利特能工程有限公司党委书记,湖南金 聚能科技有限公司党支部书记;保融盛维(沈阳)科技有限公司党 支部书记。现任保利久联控股集团有限责任公司党委副书记,本公 司党委副书记,本公司第七届董事会董事。

戎志宏,男,1980 年出生,硕士研究生学历。历任中国海洋航 空集团公司法律事务部业务经理,中国机械工业集团有限公司综合 管理部秘书处秘书,中国保利集团有限公司办公厅高级经理、董事 会办公室副主任(主任助理级)、企业发展部主任助理,保利(北 京)房地产开发有限公司副总经理,中国工艺集团有限公司副总经 理、总经理助理、董事会秘书、团委书记,中国工艺艺术品交易所 有限公司党委书记、党支部书记、董事长,中艺国际广告展览有限

公司董事、董事长,现任中国保利集团有限公司子公司专职董事, 全国非遗传承创新和工艺美术行业产教融合共同体秘书长,保利科 技有限公司董事、保利文化集团股份有限公司董事、保利久联控股 集团有限责任公司董事、保利投资控股有限公司董事、北京新保利 大厦房地产开发有限公司公司董事,本公司第七届董事会董事。

梁越,男,1972 年出生,大学本科学历,高级政工师、中国注 册会计师(非执业会员)、一级建造师、法律职业资格证书。历任 铁道部第十三工程局党校助理讲师,中铁第十三工程局党委组织部 (助理)政工师,中铁十三局集团有限公司党委组织部副部长、部 长,中国铁建大桥工程局集团中铁现代勘察设计院有限公司党委书 记、纪委书记、工会主席,中国工艺集团公司纪委副书记、纪检监 察部主任,中国丝绸集团有限公司纪委书记,中国保利集团有限公 司党委巡视组副组长、党委巡视工作办公室副主任、主任。现任中 国保利集团有限公司子公司专职外部董事,保利国际控股有限公司 董事,本公司第七届董事会董事。