保利联合：关于董事辞职的公告

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年6 月12 日2025 年年度股东会后收到公司董事童云翔先生提 交的辞职报告。童云翔先生因退休申请辞去公司第七届董事会董事、 风控与审计委员会委员职务。辞职后,其不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,童云翔先生的辞 职不会导致董事会成员低于法定人数,不会影响董事会的正常运作, 其辞职报告自送达公司之日起生效。

截止本公告日,童云翔先生未持有公司股份。其在担任公司董 事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对其长期以来为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日