灿能电力：2026年第一次临时股东会决议公告

南京灿能电力自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月11日

2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号灿能电力三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章晓敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数59,803,033股，占公司有表决权股份总数的66.3672%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人(公司独立董事吴斌先生、李远扬先生因

工作原因通过线上方式出席本次会议)；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,803,033股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,803,033股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：陈娅、武娇利

（三）结论性意见

四、备查文件

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会2026年6月12日