罗牛山：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的公告

罗牛山股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年06 月12 日 召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<董事、高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》,关联董事回避表决相关子议案; 其中,《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关 于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬及津贴方案的议案》中的 子议案《关于公司内部董事2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司外 部非独立董事2026 年度津贴方案的议案》《关于公司独立董事2026 年度津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议通过。

根据《公司章程》及上述经董事会审议通过的《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定,结合公司实际情况及地 区、行业薪酬水平,现制定公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬 及津贴方案,具体情况如下:

一、适用对象

公司董事(含非独立董事、独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬及津贴方案自公司股东会审议通过之日起生效,至新的 薪酬及津贴方案审议通过之日止。

高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过,且股东会审议通 过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》之日起生效,至新的薪酬方 案审议通过之日止。

三、薪酬及津贴方案

(一)关于公司内部董事2026 年度薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职 务领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

2、在公司担任具体职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中 长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩 效薪酬总额的百分之五十:

(1)基本薪酬:以岗位为基础,按劳分配与责、权、利相结合 的原则;效率优先,兼顾公平。

(2)绩效薪酬:以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况 为基础,强化个人贡献,与个人为公司实现的经济效益、管理效益及 工作目标挂钩。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评 价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3)中长期激励收入:公司根据经营情况和市场情况,可以采 取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施,具体方案根据 相关法律、法规等另行确定。

3、董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效 评价为重要依据。

(二)关于公司外部非独立董事2026 年度津贴方案

公司对未在公司担任具体职务的非独立董事发放董事津贴,标准 为200,000 元/人/年(税前),除此之外不再另行发放薪酬。津贴金 额由公司股东会审议决定,按月发放。

(三)关于公司独立董事2026 年度津贴方案

公司对独立董事发放董事津贴,标准为200,000 元/人/年(税前), 除此之外不再另行发放薪酬。津贴金额由公司股东会审议决定,按月 发放。

(四)关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案

1、高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入 等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 百分之五十:

(1)基本薪酬:以岗位为基础,按劳分配与责、权、利相结合 的原则;效率优先,兼顾公平。

(2)绩效薪酬:以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况 为基础,强化个人贡献,与个人为公司实现的经济效益、管理效益及 工作目标挂钩。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评 价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3)中长期激励收入:公司根据经营情况和市场情况,可以采 取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施,具体方案根据 相关法律、法规等另行确定。

3、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应 当以绩效评价为重要依据。

四、其他说明

1、上述薪酬、津贴均为税前金额,由公司按照国家有关规定代 扣代缴个人所得税等相关款项后,剩余部分发放给个人。

2、上述方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执 行。

五、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议;

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2026 年06 月12 日