珠海港：2025年年度股东会决议公告

珠海港股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况:

1、召开时间

(1)现场会议时间:2026年6月12日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2026 年6 月12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

②互联网投票系统投票时间为:2026 年6 月12 日9:15-15:00。

2、现场会议地点:公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93 号 铭泰城市广场1 栋20 层)

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东会的召集人:公司董事局。

5、主持人:董事局主席蔡文先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共388 人,代表股份

344,433,205 股,占公司有表决权股份总数的38.0335%。其中:通过现 场投票的股东8 人,代表股份275,768,052 股,占公司有表决权股份总 数的30.4513%;通过网络投票的股东380 人,代表股份68,665,153 股, 占公司有表决权股份总数的7.5822%。

公司董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议,会议听取了邹俊 善、陈鼎瑜、刘国山、郑颖四位独立董事的《2025 年度独立董事述职报 告》。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)提案表决结果

提案1.00 2025 年度董事局工作报告

同意324,445,766 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1970%;反对19,769,739 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的5.7398%;弃权217,700 股(其中,因未投票默认弃权17,800 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。

同意48,698,616 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的70.9003%;反对19,769,739 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的28.7828%;弃权217,700 股(其中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3169%。

提案2.00 2025 年年度报告及摘要

同意324,554,766 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2287%;反对19,672,039 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的5.7114%;弃权206,400 股(其中,因未投票默认弃权13,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%。

同意48,807,616 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的71.0590%;反对19,672,039 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的28.6405%;弃权206,400 股(其中,因未投票默认弃权 13,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3005%。

提案3.00 关于2025 年度利润分配的预案

同意324,789,866 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2969%;反对19,508,639 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的5.6640%;弃权134,700 股(其中,因未投票默认弃权11,600 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%。

同意49,042,716 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的71.4013%;反对19,508,639 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的28.4026%;弃权134,700 股(其中,因未投票默认弃权 11,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1961%。

案

提案4.00 关于拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

同意324,250,966 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1404%;反对20,051,839 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的5.8217%;弃权130,400 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%。

同意48,503,816 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的70.6167%;反对20,051,839 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的29.1935%;弃权130,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1898%。

案

提案5.00 关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议

同意324,124,866 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1038%;反对20,178,739 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的5.8585%;弃权129,600 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

同意48,377,716 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的70.4331%;反对20,178,739 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的29.3782%;弃权129,600 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1887%。

三、律师出具的法律意见。

1、律师事务所名称:广东德赛律师事务所;

2、律师姓名:易朝蓬、苏宝如;

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行 政法规和《股东会规则》《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定, 召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效,本次股东会 对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议;

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局

2026 年6 月13 日