科蓝软件：2026年第二次临时股东会决议公告

债券代码:123157

债券简称:科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年6 月12 日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月12 日9:15 至15:00 期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2026 年6 月12 日9:15―9:25,9:30―11:30 和13:00― 15:00。

2、会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街16 号人寿大厦公司会议室

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长王安京先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北 京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共328 人,代 表股份数为56,597,692 股,占公司有表决权股份总数11.8293%。其中,中小投 资者(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东

以外的其他股东)共计325 人,代表股份数为16,735,547 股,占公司有表决权股 份总数的3.4978%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5 人,代表股份数为 39,863,244 股,占公司有表决权股份总数的8.3317%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股 东代理人共323 人,代表股份数为16,734,448 股,占公司有表决权股份总数的 3.4976%。

4、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式 审议并作出以下决议:

(一)审议通过《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》

表决情况:同意42,133,591 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 74.4455%;反对14,384,302 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 25.4155%;弃权78,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.1391%。

其中,中小股东表决情况:同意2,271,446 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的13.5735%;反对14,384,302 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的85.9562%;弃权78,700 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4703%。

参加股东会现场会议的股东佘晓歌、黄志强回避表决。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所许桓铭律师和曹琳律师见证了本次股东会,进行现场见 证并出具法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》

的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表 决结果均合法有效。

四、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议决议;

2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司2026 年第二次 临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日