瑞华技术：第三届董事会第二十六次会议决议公告

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月12 日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:现场和通讯相结合

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月8 日以电话和网络方式发

5.会议主持人:董事长徐志刚先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《竞价回购股份方案公告》(公告编号:2026-055)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第三届独立董事第十次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》;

2、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届独立董事第十次专门会议决 议》;

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日