天能重工：第五届董事会第二十二次会议决议公告

青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次 会议于2026 年6 月12 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2026 年6 月10 日以通讯方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄文峰先生主持,本次会议应出席董事8 人,实际出席董 事8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了以下议案:

(一)审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

依据《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通 知》及《公司章程》等有关规定,为推动公司发展战略目标和年度经营业绩指标 的达成,充分调动董事、高级管理人员的主动性、积极性和创造性,建立业绩与 薪酬相匹配的现代企业激励机制,明确薪酬水平、薪酬结构、绩效考核、薪酬发 放及止付追索等内容,特修订本办法。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案,本议案涉及薪酬与考核委员会 委员于海涌、李涛薪酬,基于谨慎性原则,委员于海涌、李涛回避表决本议案, 议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《青岛 天能重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,其中关联董事黄文峰、李春梅、

李涛、陈凯、于海涌回避表决。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审议《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于2026 年6 月29 日(星期一)15:30 在公司四楼会议室召开2026 年第二次临时股东会。本次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方 式。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日