恒生电子：第九届董事会第十二次会议决议公告

HUNDSUN 证券代码:600570

恒生电子股份有限公司 公告编号:2026-028

恒生电子股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下称“恒生电子”“公司”)第九届董事会第十二 次会议于2026 年6 月12 日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事11 名,实 际参与表决董事11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有 效。

会议经全体董事认真审阅和表决,通过以下决议:

一、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》,同意11 票,反对0 票,弃权0 票。为保证公司第九届董事会专门委员会的正常运行,根 据《公司章程》《董事会审计委员会组织和工作办法》《董事会提名委员会组织和 工作办法》等有关规定,经公司董事长提议,同意选举独立董事马占春先生为董 事会审计委员会委员并担任召集人、提名委员会委员,任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》,同意8 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避 表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事先审议认可,详见公司披露于 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的2026-029 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2026 年6 月13 日