沈阳机床：2025年度股东会决议公告

沈阳机床股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议召开时间为:2026 年6 月12 日 (星期五)下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2026 年6 月12 日9:15―9:25,9:30 ―11:30 和13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2026 年6 月12 日9:15 至2026 年6 月12 日15:00 期间的任意时间。

2.召开地点:公司主楼A 座816 会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长周舟

定

6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

(二)会议出席情况

沈阳机床股份有限公司2025 年度股东会通过现场和网 络投票的股东465 人,代表股份1,129,116,705 股,占公司 有表决权股份总数的42.6231%。通过网络投票的股东463 人, 代表股份122,884,913 股,占公司有表决权股份总数的 4.6388%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议。本次 股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

(一)本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式

(二)会议审议议案情况

1.《2025 年度董事会工作报告》

同意1,118,724,635 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.0796%;反对9,617,319 股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.8518%;弃权774,751 股(其中, 因未投票默认弃权597,851 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0686%。

同意232,971,632 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.7298%;反对9,617,319 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9518%;弃权 774,751 股(其中,因未投票默认弃权597,851 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3184%。

2.《2025 年度报告及摘要》

同意1,118,677,335 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.0754%;反对9,678,919 股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.8572%;弃权760,451 股(其中, 因未投票默认弃权598,151 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0673%。

同意232,924,332 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.7104%;反对9,678,919 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9771%;弃权 760,451 股(其中,因未投票默认弃权598,151 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3125%。

3.《2025 年度利润分配预案》

同意1,118,642,635 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.0724%;反对9,751,519 股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.8636%;弃权722,551 股(其中, 因未投票默认弃权557,851 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0640%。

同意232,889,632 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.6961%;反对9,751,519 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0070%;弃权 722,551 股(其中,因未投票默认弃权557,851 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2969%。

4.《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资

业务额度暨关联交易的议案》

同意112,651,343 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的91.6722%;反对8,350,119 股,占出席本次股东会 有效表决权股份总数的6.7951%;弃权1,883,451 股(其中, 因未投票默认弃权598,051 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.5327%。

同意112,651,343 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的91.6722%;反对8,350,119 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7951%;弃权 1,883,451 股(其中,因未投票默认弃权598,051 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5327%。

该议案属于关联交易事项,关联股东中国通用技术(集 团)控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表 决。

5.《关于授权经理层办理2026 年度授信额度内融资业务 的议案》

同意1,118,863,835 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.0920%;反对8,368,919 股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.7412%;弃权1,883,951 股(其 中,因未投票默认弃权598,551 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.1669%。

同意233,110,832 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.7870%;反对8,368,919 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4389%;弃权 1,883,951 股(其中,因未投票默认弃权598,551 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7741%。

6.《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》

同意112,653,943 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的91.6743%;反对8,325,319 股,占出席本次股东会 有效表决权股份总数的6.7749%;弃权1,905,651 股(其中, 因未投票默认弃权626,651 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.5508%。

同意112,653,943 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的91.6743%;反对8,325,319 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7749%;弃权 1,905,651 股(其中,因未投票默认弃权626,651 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5508%。

该议案属于关联交易事项,关联股东中国通用技术(集 团)控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表 决。

7.《2026 年度预计日常关联交易议案》

同意112,607,143 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的91.6363%;反对9,486,019 股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的7.7194%;弃权791,751 股(其中, 因未投票默认弃权626,651 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.6443%。

同意112,607,143 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的91.6363%;反对9,486,019 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7194%;弃权 791,751 股(其中,因未投票默认弃权626,651 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6443%。

该议案属于关联交易事项,关联股东中国通用技术(集 团)控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表 决。

案》

8.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

同意1,118,329,635 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.0446%;反对10,121,619 股,占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.8964%;弃权665,451 股(其 中,因未投票默认弃权586,651 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0589%。

同意232,576,632 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.5675%;反对10,121,619 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1591%;弃权 665,451 股(其中,因未投票默认弃权586,651 股),占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2734%。

三、律师出具的法律意见

此次股东会由北京大成(沈阳)律师事务所指派赵银伟、 周童律师进行了见证。见证律师认为,本次股东会的召集与 召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定;出席会议 人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结 果合法有效;会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京 大成(沈阳)律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。

上述议案内容详见2026 年4 月29 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第 三十六次会议决议公告。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日