欧晶科技：第四届董事会第十九次会议决议公告

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次 会议于2026 年6 月12 日以通讯表决的方式召开,会议通知于2026 年6 月8 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审 议并通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意聘任云楷雯女士 为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更 公司证券事务代表的公告》(公告编号:2026-040)。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日