欧晶科技：关于变更公司证券事务代表的公告

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司证券事务代表葛涛先生提交的辞职报告。因个人原因,葛涛先生辞去公司证 券事务代表职务,葛涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后 将不再担任公司任何职务。公司董事会对葛涛先生任职期间所做贡献表示衷心 感谢!

公司于2026 年6 月12 日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任云楷雯女士(后附简历)为公司证 券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第四届董事会届满之日止。

云楷雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,具备履行职 责所需的专业知识、工作经验及职业操守,其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主 板上市公司规范运作》等有关规定。

云楷雯女士的联系方式如下:

联系电话:0471-3252496

传真:0471-3252358

电子邮箱:service@ojingquartz.com

联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31 号

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日

云楷雯女士简历如下:

云楷雯,女,1998 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。2022 年12 月进入公司, 2023 年9 月至今任职于公司证券部。

云楷雯女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董 事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任 证券事务代表的情形。