越秀资本：董事履职考核与薪酬管理办法(2026年6月)

广州越秀资本控股集团股份有限公司 董事履职考核与薪酬管理办法

(2026 年6 月)

股票代码:000987

第一章总则

第一条为进一步规范广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公 司”)董事的履职考核与薪酬管理,保障公司董事依法履行职权,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,特制定本办法。

第二条本办法适用于《公司章程》规定的董事。

第三条公司董事的薪酬管理遵循以下原则:

(一)薪酬与公司长远发展和股东利益相结合的原则;

(二)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则;

(三)薪酬水平以与市场价值相符合为原则;

(四)薪酬标准以公开、公正、透明为原则。

第四条考核与薪酬管理应随公司发展和经营环境变化作相应调整。公司 董事会可就本制度的调整、优化提出方案,报股东会批准后实施。

第二章履职考核

第五条公司董事应当勤勉尽责,并保证有足够的时间和精力履行职责。 对公司董事的考核包括其履职情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害 公司利益等方面。

第六条与公司签订劳动合同、参与公司经营管理的董事(以下简称“执行 董事”)及职工董事根据其实际履职情况依照公司有关规定进行考核。其中, 兼任公司高级管理人员职务的,适用于《广州越秀资本控股集团股份有限公司 高级管理人员薪酬和绩效管理制度》。

独立董事及不在公司签订劳动合同、不参与公司经营管理的董事(以下简 称“非执行董事”)不参与公司内部与薪酬挂钩的考核或绩效考核。

董事若存在履职不到位等情形,应按照公司问责和停权管理办法等相关制 度进行处理。

第三章薪酬管理

第七条根据董事的身份和工作性质,其薪酬发放标准如下:

(一)非执行董事:不在公司领取报酬;

(二)独立董事:根据股东会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴, 根据在职期限按月平均发放;

(三)执行董事与职工董事:适用公司的人力资源管理制度及其他相关规 定。其中,兼任公司高级管理人员职务的,适用于《广州越秀资本控股集团股 份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》。

第八条公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其任董事而 应获的薪酬计算至离任当天为止。

第九条法律、法规规定董事的薪酬应延期发放的,从其规定。

第四章附则

第十条本办法未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等公司制度执行;本办法如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件 相抵触时,应遵照国家法律、法规、规范性文件执行,本办法相关条款将相应 修订。

第十一条本办法经公司董事会同意,提交股东会审议批准后生效。

第十二条本办法由公司董事会负责解释。