广信科技：高级管理人员变动公告

湖南广信科技股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员聘任的基本情况

2026 年6 月16 日, 公司召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。上述议案表决结果均为: 同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

聘任魏勇先生为公司常务副总经理,任职期限至第六届董事会任期届满之日止,自 2026 年6 月16 日起生效。该人员持有公司股份447,016 股,占公司股本的0.3491%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任唐昌林先生为公司副总经理,任职期限至第六届董事会任期届满之日止,自 2026 年6 月16 日起生效。该人员持有公司股份1,989,540 股,占公司股本的1.5537%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任雷伟雄先生为公司副总经理,任职期限至第六届董事会任期届满之日止,自 2026 年6 月16 日起生效。该人员持有公司股份6,860 股,占公司股本的0.0054%,不 是失信联合惩戒对象。

聘任周磊先生为公司董事会秘书,任职期限至第六届董事会任期届满之日止,自 2026 年6 月16 日起生效。该人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联 合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司赵水蓉女士,因工作调动,自2026 年6 月16 日起不再担任董事会秘书。该 人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,离任后继续担任

财务总监职务,存在未履行完毕的公开承诺。

赵水蓉女士已披露的公开承诺事项均正常履行,不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形,离任后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

(一)人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一,未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规 定,未导致独立董事中欠缺会计专业人士。公司董事会秘书周磊先生符合《北京证券交 易所股票上市规则》规定的任职条件,具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力及实 务经验。

(二)人员变动对公司的影响

公司本次提名及聘任的人员具备履行相应职务的能力和条件,有利于促进公司规范 运作,不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

经审查,提名委员会认为本次高级管理人员候选人的提名已征得被提名人本人同 意,提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,表决程序合法有效。被提名 人均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与要求, 不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理 委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其中,董事会秘书候选人符合《北京 证券交易所股票上市规则》的相关规定,具备履行工作职责的必备经验。同意将本议案 提交公司第六届董事会第十次会议审议。

五、备查文件

(一)《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》;

(二)《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日

附件:

1. 魏勇先生简历

魏勇先生,1977 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002 年 5 月进入新邵县万兴纸业有限责任公司,历任车间主任、销售经理;2004 年8 月至2008 年9 月,任公司总经理;2008 年9 月至今,任公司华中区销售负责人;2015 年10 月至 今,任新邵德信绝缘纸板有限公司执行董事。

魏勇先生未在公司5%以上股东等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 唐昌林先生简历

唐昌林先生,1985 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2012 年12 月至2020 年12 月,任公司董事长助理;2021 年1 月至2025 年12 月,任广信新 材料科技(长沙)有限责任公司工程项目办经理;2022 年5 月至2025 年8 月,任公司 监事;2025 年8 月至2026 年6 月,任长沙广信供应链有限公司执行董事、经理;2025 年12 月至今,任邵阳广信科技有限公司执行董事。

唐昌林先生未在公司5%以上股东等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 雷伟雄先生简历

雷伟雄先生,1987 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年12 月至2011 年1 月,任职于杭州阿里巴巴;2011 年2 月至2022 年7 月,任公司华 东区销售经理;2022 年8 月至2023 年10 月,任公司华东区销售负责人;2023 年11 月 至2025 年6 月,任新邵德信绝缘纸板有限公司经营副总经理;2025 年7 月至今,任新 邵德信绝缘纸板有限公司总经理。

雷伟雄先生未在公司5%以上股东等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 周磊先生简历

周磊先生,1986 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 2013 年7 月至2016 年10 月,任安永华明会计师事务所广州分所高级审计员;2016 年 10 月至2025 年8 月,任东兴证券股份有限公司投资银行部高级副总裁;2025 年8 月至 2026 年6 月,任公司投资总监。

周磊先生未在公司5%以上股东等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。