鸿仕达：2026年第三次临时股东会会议决议公告

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月17 日

2.会议召开地点:江苏省苏州市昆山市陆家镇增善路2 号行政楼一楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长胡海东先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集和召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》等 规章制度的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6 人,持有表决权的股份总数 31,911,481 股,占公司有表决权股份总数的56.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9 人,出席9 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》

1.议案表决结果:

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)《关于修订和制定公司部分内部管理制度(需提交股东会审议)的议案》

1. 议案表决结果:

(1)审议通过《独立董事工作制度》

(2)审议通过《独立董事专门会议制度》

(3)审议通过《对外投资管理制度》

(4)审议通过《会计师事务所选聘制度》

(5)审议通过《董事、高管薪酬管理制度》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

(二)律师姓名:胡承伟律师、陶闰岳律师

(三)结论性意见

本所律师认为,公司2026 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人 员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会会议决议》

《安徽天禾律师事务所关于昆山鸿仕达智能科技股份有限公司2026 年第三 次临时股东会之法律意见书》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日