通裕重工：第七届董事会第十次临时会议决议公告

通裕重工股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次临时会议 通知于2026年6月15日以电子邮件方式发出,会议于2026年6月18日上午10时以通 讯方式召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事九名。本次会议由董事长 刁菡玉女士主持,会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决, 会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于募投项目延期投产的议案》

同意将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”的预计投产时间 由2026 年6 月30 日延期至2027 年6 月30 日。具体内容详见2026 年6 月19 日刊登于巨潮资讯网的《关于募投项目延期投产的公告》。独立董事专门会议进 行了审核,保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于增补董事会战略与ESG 委员会委员的议案》

经审议,同意增补公司董事、总经理高锐先生为公司第七届董事会战略与 ESG 委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日