平高电气：第九届董事会第二十次会议决议公告

股票代码:600312

股票简称:平高电气

编号:2026-022

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)第九届董事会 第二十次会议于2026 年6 月12 日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于2026 年6 月18 日以通讯方式召开,会议应到董事8 人,实到8 人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决,形成以下决议:

1.会议以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司聘任董事会秘书的 议案》。

本议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《平高电气关于董事会秘书辞职暨聘任董事 会秘书的公告》。

2.会议以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于平高电气领导班子成员 任期制和契约化管理指标设置建议的议案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事张国跃、刘刚回避了对该议案的表决。

3.会议以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于平高电气2026 年深化 改革重点工作推进方案的议案》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日