诺瓦星云：第三届董事会第十六次会议决议公告

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安诺瓦星云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六 次会议通知于2026 年6 月12 日以邮件的形式送达全体董事,会议于2026 年6 月17 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持,应出 席董事7 人,实际出席董事7 人。董事长袁胜春先生以通讯方式参加会议并表决。 公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《西安诺瓦星云科技股份有限公司2025 年限制性股 票激励计划(草案)》的有关规定,董事会认为公司2025 年限制性股票激励计 划规定的预留授予条件已经成就。根据公司2025 年第二次临时股东会的授权, 董事会同意公司以2026 年6 月17 日为预留授予日,以70.47 元/股的价格向符合 预留授予条件的9 名激励对象授予3.5714 万股第二类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦(深圳)律师事 务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议;

2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月18 日