金天钛业：2025年年度股东会决议公告
导读：金天钛业：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688750证券简称：金天钛业公告编号：2026-013
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道
青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 |
| 普通股股东人数 | 255 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 316,102,600 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 316,102,600 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3465 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3465 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、陈佳乐律师对本次股东会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 313,311,844 | 99.1171 | 2,716,839 | 0.8594 | 73,917 | 0.0235 |
2、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 313,222,645 | 99.0889 | 2,798,890 | 0.8854 | 81,065 | 0.0257 |
3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 92,752,982 | 96.8487 | 2,938,472 | 3.0682 | 79,472 | 0.0831 |
4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 313,093,808 | 99.0481 | 2,871,594 | 0.9084 | 137,198 | 0.0435 |
5、议案名称：关于制定或修订公司相关制度的议案
5.01议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 313,019,268 | 99.0245 | 2,953,434 | 0.9343 | 129,898 | 0.0412 |
5.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 313,105,837 | 99.0519 | 2,866,113 | 0.9067 | 130,650 | 0.0414 |
5.03议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 313,008,696 | 99.0212 | 2,938,751 | 0.9296 | 155,153 | 0.0492 |
5.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 313,111,537 | 99.0537 | 2,861,013 | 0.9050 | 130,050 | 0.0413 |
5.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 312,957,196 | 99.0049 | 3,011,506 | 0.9526 | 133,898 | 0.0425 |
6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 312,906,888 | 98.9890 | 3,051,614 | 0.9653 | 144,098 | 0.0457 |
7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 311,982,434 | 98.6965 | 4,062,999 | 1.2853 | 57,167 | 0.0182 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 2025年度利润分配预案 | 30,022,691 | 91.2470 | 2,798,890 | 8.5065 | 81,065 | 0.2465 |
| 3 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | 21,387,120 | 87.6339 | 2,938,472 | 12.0404 | 79,472 | 0.3257 |
| 4 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 29,893,854 | 90.8554 | 2,871,594 | 8.7275 | 137,198 | 0.4171 |
| 6 | 关于公司2026年度董事薪酬的议案 | 29,706,934 | 90.2873 | 3,051,614 | 9.2746 | 144,098 | 0.4381 |
| 7 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 28,782,480 | 87.4777 | 4,062,999 | 12.3485 | 57,167 | 0.1738 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谭闷然、陈佳乐
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
2026年6月19日
