天铭科技：第四届董事会第十一次会议决议公告

杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月17 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月15 日以通讯及书面方式 发出

5.会议主持人:张松先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

独立董事徐蕾、鲁玉军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

因公司独立董事赵鹏飞先生向董事会提交了辞职报告,申请辞去独立董事和 董事会专门委员会相关职务。为规范公司治理,拟提名严由亮先生为公司第四届 董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《独立董事任命公告》(公告编号:2026-048)、《独立董事候选人声明与承诺 (严由亮)》(公告编号:2026-049)和《独立董事提名人声明与承诺》(公告编 号:2026-050)

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过,并同意将 本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计 机构的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于聘任2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》 (公告编号:2026-051)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将 本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-052)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》;

(二)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议 决议》;

(三)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议 决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日