腾亚精工：第三届董事会第十三次会议决议公告

南京腾亚精工科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京腾亚精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三 次会议通知于2026 年6 月15 日以电子邮件方式送达全体董事,会议定于2026 年6 月18 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先 生召集并主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中董事乐清勇先生、 独立董事冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生以通讯方式出席了本次会议)。 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定,会议决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

根据公司于2024 年2 月28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《回购报告书》(公告编号:2024-013)中的回购股份用途约定,董事会同意 公司采用集中竞价交易方式减持已回购的公司股份,拟减持数量不超过365,200 股(占公司总股本比例0.1842%,占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.1845%),减持期间为自相关减持公告披露之日起15 个交易日后的3 个月内(即 2026 年7 月13 日至2026 年10 月12 日,根据中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所相关规定禁止减持的期间除外),减持价格根据减持时的二级市场价 格确定。

董事会认为:公司本次出售已回购股份所得资金将用于补充公司流动资金,

有利于提高资金使用效率,为公司日常运营和业务拓展提供可靠资金保障。根据 企业会计准则的相关规定,本次出售价格与回购价格之间的差额部分将计入或者 冲减公司资本公积(股本溢价),不影响公司当期利润,不会对公司的经营成果、 财务状况及未来发展产生重大影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于回购股份集中竞价减持计划的公告》(公告编号:2026-050)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日