陕西华达：第五届董事会第十六次会议决议公告

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十六次会议于2026 年6 月18 日在陕西省西安市高新区普新二路5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同 意豁免会议通知时间要求,会议通知以电话、专人送达等方式通知全 体董事,本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人,高级管理人员列席本次董事会。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

根据总经理张峰先生的提名,经董事会提名委员会审查、审计委 员会审议通过,董事会同意聘任宋晓辉女士为公司财务负责人,任期 至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘 任财务负责人的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事宋晓辉已

回避表决。

(二)审议通过《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》

经审议,董事会同意修订该制度。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议;

3、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年6 月18 日