东航物流：第三届董事会2026年第6次会议决议公告

东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2026 年第6 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会 议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三 届董事会2026 年第6 次会议于2026 年6 月18 日以现场和视频结合方式召开。 公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会应出席董 事11 人,实际出席董事11 人。董事长郭丽君因公务原因未亲自出席,委托董事 王建民代为出席并表决;独立董事凌鸿因公务原因未亲自出席,委托独立董事季 卫东代为出席并表决。经全体董事推举,本次会议由董事王建民主持,公司高级 管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2026 年度工资总额预算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第6 次会议审议通过,同意 提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、审议通过《关于公司及经理层成员2026 年度经营业绩考核指标的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第6 次会议审议通过,同意 提交公司董事会审议。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意增补王海涛为公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及安全

与环境委员会委员;增补张鸿雁为公司战略委员会委员;增补钟中为公司审计委 员会委员;朱坚不再担任公司战略委员会委员。上述人员任期与本届董事会任期 一致。调整后,公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下:

战略委员会:郭丽君(主任委员)、张戬、陈颂铭、王海涛、张鸿雁

审计委员会:赵蓉(主任委员)、季卫东、陈颂铭、朱坚、钟中

提名委员会:凌鸿(主任委员)、赵蓉、季卫东、朱坚、王海涛

薪酬与考核委员会:季卫东(主任委员)、凌鸿、赵蓉、朱坚、王海涛

安全与环境委员会:王建民(主任委员)、陈颂铭、凌鸿、朱坚、王海涛

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日