宏达电子：2026年第一次临时股东会决议公告

株洲宏达电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会现场 会议于2026年6月18日下午14:50,在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召 开,网络投票从2026年6月18日上午9:15起至2026年6月18日下午15:00止。本次股东 大会由公司董事会召集,董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2026年6月3日在 指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一 次临时股东会的通知》,向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东235人,代表股份296,719,296股,占公司有表决权股 份总数的72.0473%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3人,代表的股份 数为263,577,476股,占公司有表决权股份总数的64%;根据深圳证券信息有限公司 提供的数据,通过网络投票的股东232人,代表股份33,141,820股,占公司有表决权 股份总数的8.0473%。

通过现场和网络投票的中小股东232人,代表股份12,719,296股,占公司有表决 权股份总数的3.0884%。

公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代 表审议讨论,形成决议如下:

审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》

总表决情况:同意296,696,896 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%;反对13,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%;弃 权9,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0031%。

中小股东总表决情况:同意12,696,896 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的99.8239%;反对13,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.1046%;弃权9,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0715%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所叶凯、王馥坤两位律师参加并见证本次会议,进行见证 并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结 果合法有效。

四、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《北京市金杜(深圳)律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2026 年 第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司 董事会

2026 年6 月18 日