长虹能源：第四届董事会第八次会议决议公告

四川长虹新能源科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月16 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长邵敏先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)

上披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公

告编号:2026-059)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日